Бізнес та майно українських політиків, чиновників та олігархів за кордоном

Politically Exposed Ukrainian Entities

AhBolom B.V.

Материнська компанія двох українських підприємств (ТОВ "Приозерне 2" та ТОВ "Приозерне 1")

Alter Domus Nederland B.V.

Alter Domus BV є материнською компанією Helios Netherlands BV Його структура власності є доволі складною і призводить до чотирьох компаній, заснованих у Люксембурзі та керованих сертифікованим аудитором Stephane Spedener. Фактичний власник є ​​прихованим.

Апартаменти Євгенія Гєллєра

Апартаменти Євгенія Гєллєра

ARTVIN Holding BV

Група "МАКО" прийняла рішення про передачу належать українським компаніям пакетів акцій ПрАТ "Артемівськ Вайнері" голландської компанііARTVIN Holding BV., яка також входить до складу підприємств групи.

Black Sea Renewable Energies GmbH

Компанія, 99% якої належить CEE Clean Economic Energy AG.

Blythe Associate Inc

Blythe Associate Inc - засновник компанії "Дім лісника", засновника компанії "Центравіа", що контролює понад 99.9%. Зареєстровано в 2008 році як засновник австрійської компанії — Euro East Beteiligungs GmbH, що володіла на той час Межигір'ям.

Blythe Europe, Ltd

До вересня 2013 року компанія австрiйця Рейнхадта Прокша, Blythe (Europe) Ltd, зареєстрована за адресою лондонського офісу COMPAREVE SE, володіла Межигірською резиденцією Януковича. Компанія придбала акції Euro Invest Bank та стала власником 99.97% статутного капіталу Т... Read More

CEE Clean Economic Energy AG

Компанія куплена SLAV Handel, Vertretung und Beteiligung Aktiengesellschaft

CEE Sunpower GmbH

Компанія, 100% якої належить CEE Clean Economic Energy AG

CEE Windpower GmbH

Компанія, 100% якої належить CEE Clean Economic Energy AG

Euro East Beteiligungs GmbH

Австрійська компанія, на 100% заснована британською Blythe (Europe) LTD, яка у 2013 продала Межигір'я (а саме ТОВ "Танталіт") - Сергію Клюєву.

Gunaldi Commercial Ltd

Власник ТОВ "Приозерне 1"

Helios Netherlands B.V.

Старокозача і Дунайська електростанції є зареєстрованими на ім'я Дунайська СЕС-1, Дунайська СЕС-2, Franko Solar and Franko Piwi. All four . Всі чотири компанії із загальним статутним капіталом належать Helios Netherlands B.V. із статутним капіталом в розмірі одного... Read More

INTER MEDIA GROUP LIMITED

Inter Media Group Limited - це кіпрська компанія, що володіє ТОВ "Український медіа проектІ" (Україна), який володіє найбільшим українським ТБ-холдингом Inter Media Group (Канали Інтер, НТН, К1, К2, Мега і ще декілька).

Фешенебильна забудова дочки Клюєва

Clearwater Beach – це район фешенебельної забудови на самому березі Мексиканської затоки. Будинок, де Клюєви зможуть переховуватися після втечі з України. Власником квартири є зять Сергія Клюєва та керівник його австрійських активів Каве Ертефай.

Leolita Trading HD

Власник Nord 2007 LLC

Адреса реєстрації Олексія Азарова у Відні

Видання "Українська правда" знайшло житло сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова у одному з найпрестижніших районів Відня. "У виписці з реєстру австрійських підприємств зазначалось: син українського прем’єра проживає не на батьківщині, а на одній і... Read More

Real Holding Group Ltd

20 січня 2014 року син Нестора Шуфрича Олександр разом з Вячеславом Черепанею (помічник Шуфрича-старшого) зареєстрували компанію «Real Holding Group Ltd» у швейцарському місті Санкт-Галлен. Фірма зареєстрована з метою «тримати і управляти інвестиціями у вітчизняних та з... Read More

Апартаменти Ріната Ахметова у Лондоні

"Невідомим покупцем, який придбав найдорожчу квартиру в Гайд-парку у Лондоні за 136 млн євро виявився Рінат Ахметов. Нагадаємо, Ахметов, найбагатша людина України, загальні статки якого оцінюють в 16 млрд доларів, купив найдорожчу квартиру у Великобританії. Як відо... Read More

Sarone Holdings Limited

Власник DRFC LLC

Адреса реєстрації родини Сергія Клюєва у Австрії

"Дружина Сергія Клюєва Ірина зареєстрована в Тульбінгу - невеликому містечку біля Відня. Будинок Клюєвих - за адресою Groissaustraße, 12. Він - найбільший в ТульбінгерКогелі. Паркан тягнеться вздовж вулиці на 20-30 метрів, тоді як решта будинків мають в два-три раз... Read More

Квартира Шарова в Іспанії

Площа помешкання 90 метрів плюс місце в паркінгу. Придбано нерухомість було 20 вересня 2011 року.

Вілла Шарова в Іспанії

В палаці площею 876 квадратних метрів мешкає син депутата від першого шлюбу Максим, а власноком нерухомості є сам Ігор Шаров та його дружина Вікторія Шарова. Ціну такого об"єкту місцевий ріелтор оцінив у 5 мільйонів євро. Активіст ЄвроМайдану в Іспанії: "Підій... Read More

SICA Consult GesmbH

Австрійська компанія, керуючим директором якої є Ірина Клюєва.

Sustainable Ukraine Geminnutzige Forschung GmbH

Організацію було зареєстровано у Відні, в грудні 2010 року. Ця структура насправді ніякий не фонд, а товариство з обмеженою відповідальністю, що має статутний капітал 35 тисяч євро. Під першим номером в списку керівників австрійської структури значиться єдиний Олексій А... Read More

Всеукраїнський банк розвитку

"3 квітня 2009 ТОВ «Донснабтара» заснувало ПрАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» (далі — ВБР) зі статутним капіталом вартістю 80 млн гривень. У 2011 ТОВ “Донснабтара” було перейменовано у ТОВ «Компанія Управління Активами ВБР-ІНВЕСТ”. ТОВ «Донснабтара», засноване у 1... Read More

Vetek Gas Trading and Supply SA

Компанія VETEK зареєструваkf торгову компанію Vetek Gas Trading and Supply SA і Vetek Trading SA у Швейцарії. Фокус - торгівля сирої нафти і природного газу на зовнішніх ринках. Vetek Gas Trading and Supply SA займається торгівлею природним газом. Адміністратором компан... Read More

Vetek Trading SA

Компанія зареєстрована у вересні 2013 року. Vetek Trading SA займається торгівлею нафти. Адміністратором компанії спочатку був швейцарський громадянин Моріс Тейлор, який був також членом ради директорів декількох приватних швейцарських та іноземних торгових компаній. Пі... Read More

ACTIV Solar GmbH

"Activ Solar GmbH на своєму сайті повідомляє, що має в розробці 11 сонячних електростанцій в Україні, з яких будівництво 10 вже завершено. Електростанції розташовані на території трьох областей України, зокрема на Одещині, Миколаївщині та в Криму. За інформацією з ... Read More

Centragas Holding GmbH

Centragas AG - холдингова компанія, що володіє 50% акцій RosUkrEnergo (RUE) - швейцарської газотрейдингової компанії. Centragas Holding була заснована у Відні в липні 2004 року, компанію очолює генеральний директор Девід Браун. Centragas AG на 90% належить компанії &quo... Read More

DTEK Trading SA

DTEK Trading SA була зареєстрована в Женеві, Швейцарія, 20 червня 2013 року для прямого доступу до європейських енергетичних ринків. "ДТЕК Трейдинг С.А. будете працювати над продажем вугілля та електроенергії на європейських ринках. Продаж на внутрішньому ринку, а ... Read More

Firtash Foundation

Firtash Foundation - це приватний благодійний фонд, створений Дмитром та Ладою Фірташ, який базується у Великобританії. "Основна мета фонду полягає в наданні довгострокової та систематичної підтримки освіти та культури в Україні, що дозволить підвищити творчий та і... Read More

Gasometer

Клюєви є співвласниками віденського офісного центру Gasometer через компанію Slav AG.

MAKO Holding BV

Компанія з орбіти «МАКО Холдинг» - бізнес-імперії Олександра Януковича, сина Президента України. MAKO Holding B.V. було засноване 27 жовтня 2011 в Нідерландах компанією LiFe Holding AG, що залишалася його єдиним акціонером до 23 грудня 2011, коли ПрАТ «МАКО Холдинг» вик... Read More

MAKO Trading SA

Компанія з орбіти «МАКО Холдинг» - бізнес-імперії Олександра Януковича, сина Президента України. "ТОВ «МАКО Трейдинг» було зареєстровано 7 грудня 2011. Його статутний капітал обсягом 5 мільйонів гривень поділено між Олександром Януковичем (49,99%) та «МАКО Холдинг»... Read More

Metcoal SA

"Заснована в 1994 році швейцарська компанія з диверсифікованою базою сировинних матеріалів, господарська діяльність якої, в основному, зосереджена на ринку СНД. Це дочірнє підприємство компанії Меткол Трейдинг С.А., що працює, головним чином, з антрацитами, вугілля... Read More

Metinvest International SA

Metinvest International SA (formerly known as Leman Commodities SA), part of Metinvest Group, is a Swiss-based steel and iron ore trading company established in 1997. The company’s core business activity is sales of iron ore, semi-finished and finished steel products ma... Read More

Ostchem Gas Trading AG

"Ostchem Gas Trading AG , що належить підприємцеві Дмитру Фірташу, була зареєстрована в швейцарському кантоні Цуг 10 грудня 2012, повідомили в компанії. Її виконавчим директором став Дмитро Глебко, який також є виконавчим директором Centragas Holding AG (Австрія) і... Read More

SCM Group

СКМ — провідна фінансово-промислова група України. Консолідований прибуток Групи 2012 року склав $23,47 мільярдів. Акціонер групи СКМ - найбагатша людина України Ахметов Рінат Леонідович.

TBM Holdings, Inc

"TBM Holdings, Inc було засновано в США, штат Невада, 27 січня 2004 року. Статутний капітал компанії становить 110 тисяч доларів. Відповідно до виписки з державного реєстру штату Невади, виконавчим директором та президентом TBM Holdings, Inc. є Болгарин Христо Коле... Read More

Topmall AG

Topmall - це керований торговий майданчик з товарами з-за кордону та від місцевих продавців, орієнтований на українських споживачів. Бізнес-модель подвійна - Topmall сам продає продукцію європейських партнерів, утім також це майданчик, де продавці можуть самі розміщуват... Read More